966-566111404
مكافحة غسل الأموال
رقم الاعتماد: 115352730
4
2025
آخر تحديث December 2025
اعتماد
يهدف البرنامج الى تمكين المشاركين من
المهارات الضرورية اللازمة للتعامل مع الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال
بكفاءة وفاعلية بما يتفق مع قواعد مكافحة غسل الأموال وكذلك دليل الالتزام
بالأنظمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
في نهاية
هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من:
•
التعريف التام بمفهوم وجوهر عمليات غسل
الأموال.
•
الالمام بمراحل غسل الأموال والنتائج
المترتبة على جرائم غسل الأموال.
•
التعرف على الاجراءات الواجب اتباعها في
حالة الاشتباه في عملية ما؟
•
التطبيقات النهائية لأحدث الإرشادات
والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
•
معرفة طرق التزام الموظفين بالتعليمات
والأنظمة المعمول بها والصادرة عن البنك المركزي السعودي.
محتويات البرنامج
3 المحاضرات
- مفهوم غسل الأموال (القانوني – المصرفي)
- أهداف وخصائص ومراحل وأساليب واتجاهات غسل الأموال
- البيئة المناسبة لغسل الأموال
- العقوبة عن جريمة غسل الأموال المبسطة
- العقوبة عن جريمة غسل الأموال المقترنة بظرف مشدد
- العقوبة عن الإخلال بالالتزامات التي فرضها النظام
- العقوبة على المؤسسات المالية وغير المالية
- العقوبة على الشروع
- تعريف الاشتباه المصرفي
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
- دراسة مؤشرات الاشتباه
- الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها
- متطلبات الإبلاغ
المدرب
Super admin
Administrator
4
التقييم
التقييم
108
الطلاب
199
الدورات التدريبية
Admin of ejaabi
تقييمات المتدربين
التقييم