966-566111404
مكافحة الاحتيال المالي في ظل التقنيات الحديثة
رقم الاعتماد: 115319259
4
2025
آخر تحديث December 2025
اعتماد
تعرف المشاركين المهتمين بطرق مكافحة
الاحتيال المالي وطرق كشفه بالمهارات اللازمة للكشف عنه وتدريبهم على أمثل الطرق
للتعامل مع مشكلات من هذا النوع للكشف عن الاحتيال ومكافحته بكفاءة وفعالية من أجل
انجاح منظومة العمل
في نهاية هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من:
•
فهم جيد لأسباب ومحفزات
الاحتيال
•
فهم جيد لدور الشك المهني
في الكشف عن الاحتيال
•
تعرف على طرق الكشف عن
الاحتيال
•
تحديد ومتابعة مؤشرات
العمليات المشبوهة
•
تحديد الاحتيال المصرفي
الشائع
•
التعرف على أساليب
الاحتيال بالخدمات المصرفية الالكترونية
محتويات البرنامج
4 المحاضرات
- مفهوم وخصائص الغش والاحتيال المصرفي والفرق بينهما ومواطن ارتكابها
- مخاطر الاحتيال المصرفي
- الجهود الدولية والمحلية لمكافحة الاحتيال المصرفي
- مؤشرات حالات الاحتيال المصرفي
- مثلث الاحتيال وأعراضه
- أسباب ومصادر الاحتيال المصرفي وعواقبه
- أمن وسرية ووسائل حماية المعلومات المصرفية
- وسائل حماية المعلومات المصرفية (المادية، الفنية، الادارية)
- الاحتيال على المنتجات المصرفية بالأسلوب التقليدي
- مدخل إلى الاحتيال المصرفي الالكتروني
- الهندسة الاجتماعية
- اختراق الموقع الالكتروني وقاعدة بيانات العملاء
- اختراق نظام الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية
- اختراق خدمات البنك الأونلاين
- حالات الاحتيال المالي الالكتروني من خلال الخدمات المصرفية اونلاين
- حالات الاحتيال المالي الالكتروني على البطاقات الائتمانية
- حالات الاحتيال المالي الالكتروني على حساب الشركات تحت التأسيس
- حالات الاحتيال المالي الالكتروني في معاملات التسهيلات الائتمانية
المدرب
Super admin
Administrator
4
التقييم
التقييم
108
الطلاب
199
الدورات التدريبية
Admin of ejaabi
تقييمات المتدربين
التقييم