مكافحة الاحتيال المالي وتحديد مستندات الاحتيال والابلاغ عنها

تناول كيفية منع حوادث الاحتيال والكشف عنها لحماية منشآتهم من النشاط الاحتيالي الداخلي والخارجي في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في شتى المجالات، خاصة مجال الخدمات المالية والتمويلية والتطور التقني، العديد من جرائم الاحتيال المالي حدثت بأسلوب متطور نوعياً وكمياً هدد قدرة جهات التمويل على المنافسة التي تعتمد على ثقة العملاء في قدرة ومعرفة ومهارة العنصر البشري الذي يدير المنشأة، ولهذا اصبح من المُلِح على المنشآت من رفع مهارات وتنمية موظفيها بهذا الصدد

تدريب وتأهيل الموظفين في مجال مكافحة الاحتيال المالي أصبح من أهم الوسائل وأكثرهم جدية وفعالية بسبب التزايد المخيف في عدد ومبالغ الجريمة التي تستهدف قطاعات البنوك والتمويل والعاملين بها، والتي أصبحت تكلفتها أرقام لا يستهان بها، وسعي المنشآت الدؤوب للحد منها دعماً للقدرة على المنافسة، وحماية سمعتها المحلية والخارجية، وحماية اقتصاد الدولة